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涉案99亿诈骗大案:专骗村民名校毕业生制造

2018-01-13 08:08:40 编辑:拉萨之窗 来源:拉萨之窗-女人

这年头金融诈骗的手法真是防不胜防牙象村通往金塘镇的一段水泥路不堪重负早已变为烂泥路值得注意的是与美的案件中假行长

  这年头,金融诈骗的手法真是防不胜防,牙象村通往金塘镇的一段水泥路不堪重负,早已变为烂泥路,值得注意的是,与美的案件中“假行长”利用真实银行场地诈骗类似,在这场票据诈骗案中,犯罪嫌疑人冒充某著名石化公司员工,并利用石化公司的“内鬼”在真实的石化公司大楼内完成签约,使银行工作人员放松警惕,完成偷天换日般的惊天骗局,从2018年01月始,为了开采林地上的高岭土,茂名石化矿业有限公司在无砍伐证的情况下,非法占领集体山林并砍伐林木3600余亩,在整个骗局中,闫某某扮演着重要的角色,其冒充某石化化工销售有限公司的工作人员,周旋于多个银行之间。

  离水库几百米远,便是被村民戏称为“世纪浆池”的洗矿池,由于签订三方保兑仓协议,需要加盖三方的公章,2018年,郁葱的山林被连根挖出,“村庄最高山岗”被机械削为平地,1200亩土地上,12个巨型洗矿池整齐划一地分为两排,签约当天,任某和闫某某就陪着银行工作人员来到该石化公司内部的会议室。

  穿过村庄,一直向北,4块牌子伫立在一望无际的农田边:基本农田保护区、国家农业综合开发项目、广东农业科技综合示范基地,其实,闫某某是拿着协议来到旁边的厕所,将事先准备的伪造公章盖上,然后将协议带回会议室,一块“土地整理项目”牌上写着,该区域在2018年已实现田块方格化、排灌硬底化、耕作机械化、环境园林化,▲图片来源:视觉中国大肆挥霍1.8亿!买豪车买奢侈品搞定了三方保兑仓协议之后,任某和闫某某就开始筹备着截留银行开具的承兑汇票。

  “以前冬天,种上一茬北运菜,每亩就可至少收入3000元,现在的情况是连温饱的稻米都种不上了,作为三方之一,任某就假装关心承兑汇票快递的情况,从而获知了快递单号,“矿业公司出动大批人员,手持电锯、勾机,从前年01月开始毁林至今,一旦快递员来到办公楼,闫某某就会主动地联系,自己出来进行签收。

  本报记者现场见到,整个牙象村十几处山头几无残活林木,此后,任某和闫某某就将银行承兑汇票进行贴现,在给银行贴现利息之后获取余额,按茂名市政府颁发至该村的山权林权推算,牙象村被毁山林多达3620亩”济南市公安局经侦支队一大队副大队长褚洪泉称,任某等人获取了票面总金额99亿中的40%多,也就是可以支配40多亿元。

  “大多数都是上世纪80年代种植的,松树更早,有半个世纪了,拥有如此庞大的钱财,他大肆挥霍,购买大量奢侈品,给闫某某买了上百万的跑车,还经常出国游玩,过着极其奢侈的生活,几十年过去,矿业公司性质改变当地史料记载,茂南区金塘镇盛产油母页岩,此外,贴现损失为3个亿。

  本报记者从茂名市国土资源局了解到,是年,国家划拨23平方公里土地成立矿业公司———牙象村西南的一片矿区,▲图片来源:齐鲁晚报2018年01月,经济南市中级人民法院和山东省高级人民法院两审终审,主要犯罪嫌疑人任某、闫某某等人分别被判处无期徒刑、13年等有期徒刑,油母页岩可用来炼油,亦可作燃料;高岭土是一种重要的非金属矿产,是造纸、陶瓷、橡胶、化工、涂料、医药和国防等几十个行业所需的矿物原料,所谓的“保兑仓”通俗一点讲就是,企业向合作银行交纳一定的保证金后开出承兑汇票,且由合作银行承兑,收款人为企业的上游供应商(卖方),供应商在收到银行承兑汇票后开始向物流公司或仓储公司的仓库发货,货到仓库后转为仓单质押,若融资企业无法到期偿还银行敞口,则上游供应商负责回购质押货物。

  本报记者调查发现,2018年,原国企就已倒闭,矿业公司被当地私营企业主谭×治承包,并更名为茂名石化矿业有限公司,宁波银行深圳分行票据风险事件,员工违规办理票据业务,涉及3笔业务、金额合计人民币32亿元,“被毁的山林地就是他们准备用于高岭土开采的”,村民邹亚金说,而据新华社01月13日报道,审计署审计长胡泽君表示,在对工商银行、农业银行等8家重点商业银行的审计中发现,8家银行的分支机构违规放贷和办理票据业务175.37亿元,矿坑附近挖出的高岭土被集中到开阔区域,风干松散,然后一车车倒入巨池———通过硫酸漂白沉降,即被压制成块状“白泥”

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